Binance متهم بالسماح بالأنشطة الإجرامية: التحقيق مطلوب

مقدمة

تم اتهام منصة Binance، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة، بالسماح عن عمد باستخدام منصتها في أنشطة إجرامية، بما في ذلك تمويل الإرهاب. تم الكشف عن هذه الادعاءات من خلال المحادثات الداخلية مع كبير مسؤولي الامتثال (CCO) في Binance وآخرين.

تغض الطرف

وفقًا للأدلة، كانت Binance على علم بالأنشطة غير القانونية التي تحدث على منصتها لكنها اختارت تجاهلها سعيًا لتحقيق الأرباح. وقد سمح هذا التجاهل لضوابط الامتثال للبورصة بتعظيم أرباح الشركات.

الخداع والتلقين

يُزعم أن قادة Binance خدعوا موظفيهم وعملائهم وقاموا بتلقينهم عقيدة معينة، مما أدى إلى خلق أتباع يشبهون العبادة. وشجعوا على التحايل على ضوابط الامتثال، مع إعطاء الأولوية للمكاسب المالية قبل كل شيء.

خاتمة

تثير الادعاءات ضد Binance مخاوف جدية بشأن تورط البورصة في أنشطة إجرامية. ومن الأهمية بمكان أن تقوم السلطات التنظيمية بإجراء تحقيق شامل في هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة سوق العملات المشفرة.